Möte med AML-gruppen!


Idag träffades AML-gruppen för andra gången. Med 26 personer på plats och tre digitala deltagare blev det än en gång tydligt att AML-frågorna är ett viktigt område för branschen att samverka kring.


På agendan för dagen var Integritetsskyddsmyndighetens beslut om att ge en bank tillstånd att hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser i bankens arbete att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, samt Finansinspektionens beslut om att EBA:s riktlinjer för AML Compliance Officers ska träda i kraft i slutet av 2023, då FI kommer att ha anpassat sitt eget regelverk till EBA:s riktlinjer.





44 visningar0 kommentarer