top of page
FinTech_logo.jpg

Träff med AML-gruppen

tors 15 juni

|

Klarna

AML-gruppen träffas för att diskutera hanteringen av bedrägeriärenden samt bedrägerier kopplade till samordningsnummer

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Träff med AML-gruppen
Träff med AML-gruppen

Tid och plats

15 juni 2023 08:30 – 10:00

Klarna, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige

Gäster

Om evenemanget

Välkomna till den sista AML-träffen innan sommarsemestern!

Denna gången träffas vi hos gruppens nya samordnare, Klarna. 

Agenda: 

  • Återrapportering från rundabordssamtalet om ändring av penningstvättsföreskrifterna.
  • Diskussion kring fråga från Skatteverket om bedrägerier kopplade till samordningsnummer "Har bank-/kreditbranschen stött på  problemet att man använder samordningsnummer för att göra köp eller låna pengar som i slutändan orsakar kreditförluster, eller om det förekommer att samordningsnummer används för att öppna konton som sen kan användas som transaktionskonton inom ramen för organiserad ekonomisk brottslighet eller terrorfinansiering. Kort sagt – är samordningsnummer något som ni identifierat som en risk eller t o m ser som ett problem i någon del av era verksamheter?"
  • Operativa frågor kring bedrägerier och hur de ska hanteras.

Vi ses den 15!

Dela detta evenemang

bottom of page