Träff med AML-gruppen

Välkomna till den sista AML-träffen innan sommarsemestern!

Denna gången träffas vi hos gruppens nya samordnare, Klarna. 

Agenda: 

• Återrapportering från rundabordssamtalet om ändring av penningstvättsföreskrifterna.
• Diskussion kring fråga från Skatteverket om bedrägerier kopplade till samordningsnummer "Har bank-/kreditbranschen stött på  problemet att man använder samordningsnummer för att göra köp eller låna pengar som i slutändan orsakar kreditförluster, eller om det förekommer att samordningsnummer används för att öppna konton som sen kan användas som transaktionskonton inom ramen för organiserad ekonomisk brottslighet eller terrorfinansiering. Kort sagt – är samordningsnummer något som ni identifierat som en risk eller t o m ser som ett problem i någon del av era verksamheter?"
• Operativa frågor kring bedrägerier och hur de ska hanteras.

Vi ses den 15!