Europeiska kommissionen har under juli månad publicerat ett lagstiftningspaket med nya förslag på området bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Paketen innehåller förslag för att stärka EUs regelverk rörande ekonomisk brottslighet men även ett förslag om att inrätta en ny EU-myndighet för bekämpningen av penningtvätt.
Syftet med detta paket är att förbättra upptäckten av misstänkta transaktioner och verksamheter och att täppa till kryphål som används av brottslingar för att tvätta olagliga intäkter eller finansiera terroristverksamhet genom det finansiella systemet.
Paketet innehåller föjande förslag:
En ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt (AMLA)
Ett enhetligt EU-regelverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Fullständig tillämpning av EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism på kryptosektorn
EU-omfattande gräns på 10 000 euro för stora kontantbetalningar
Tredjeland
SweFinTech har getts möjlighet att ge inspel till regeringskansliet för dem att ta med sig i arbetet med de nya EU-förslagen. Därför bjuder vi således in våra medlemmar att bidra med eventuella synpunkter på förslagen. De ska senast ha skickats till louise.grabo@swefintech.se den 16/8.
För att läsa mer om förslagen, klicka här.