Bolag som brottsverktyg och anställda som medvetet bidrar till penningtvätt.
Den 30 september anordnar Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ett frukostseminarium som handlar om bolag som brottsverktyg och anställda som medvetet bidrar till penningtvätt.
Seminariet är det första i en ny serie seminarier - Spot on! som Samordningsfunktionen anordnar för att lyfta aktuella frågor inom penningtvätt och finansiering av terrorism.
Bakgrund till det första webbinariet:
Verksamhetsutövare kan omedvetet utnyttjas som möjliggörare för penningtvätt och till och med ha anställda som medvetet underlättar för kriminella aktörer att tvätta pengar. Men det finns också företag som sätts upp med det enda syftet att tvätta pengar. Hur kan verksamhetsutövare minska risken för att anställda medvetet bidrar till penningtvätt och hur minskar vi risken för att företag används som verktyg för att tvätta pengar?
Agenda:
09.00 – 09.05 Välkomna! Karin Hylander, chef för Samordningskansliet för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
09.05 - 09.35 Bolag som brottsverktyg - När växlingskontor används för penningtvätt. Marie-Louise Petterson, åklagare, Ekobrottsmyndigheten
09.35 - 09.50 När anställda medvetet bidrar till penningtvättsupplägg. Claes Feldmann, analytiker, Finanspolisen
09.50 – 10.05 Hur kan verksamhetsutövare förebygga och upptäcka korruption så att inte anställda bidrar till penningtvätt? Staffan Nyström, nationell samordnare, Nationella Anti-korruptionsgruppen, Polisen
10.05 – 10.30 Paneldiskussion med inbjudna talare och avslut
När? 30 september 09.00 – 10.30
Webbinarium via Zoom. Länk skickas till anmälda senast en dag före. Sista dag för anmälan 23 september.
Anmälan via mejl till: spot-on.samordning.penningtvatt.terrorismfinansiering@polisen.se